警银协作共筑“防火墙” !农行九江德安支行成功拦截涉诈资金转移事件

2022-12-06 10:02:00   
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近年来,网络诈骗案件频发,这对银行的风险研判能力提出了更高的要求。农行九江分行在不断提升柜面服务的同时,持续加大柜面办理取现业务的审核力度,以扎实的专业能力、敏锐的洞察力和高度的责任感,通过警银协作的方式,成功拦截涉诈资金转移事件,切实守护好群众的“钱袋子”。

近日,市民黄某来农行九江德安蒲亭支行办理银行卡解冻业务,并要求取7万元现金。柜员查询到,黄某的银行卡已被湖北孝感刑侦专线冻结,随即告知运营主管,运营主管查询客户人行影像无异常后,立即把客户信息反馈给县公安局反诈中心。反诈中心通过查询系统,发现该客户为涉诈重点关注人员。运营主管立即查询其银行卡冻结原因和流水,发现流水异常,并第一时间拨打110报警,同时示意大堂经理以查询账户需要时间为由稳住黄某。10分钟后,公安民警到达网点,详细了解客户用卡情况后,将黄某带走作进一步调查。

为有效遏制电信诈骗案件数量上升势头,农行九江分行辖内网点工作人员在受理业务的过程中,始终坚持“三多三无”的工作策略,即:多问一句用途无疑、多看一眼谎言无形、多留一心风险无影。凭借专业的工作能力、高度的警惕性、敏锐的防诈意识,成功堵截了多起柜面异常业务,并多次向反诈中心提供重要线索。今年以来,该支行各网点拦截柜面风险事件20余起,主动向公安机关上报风险线索十余起,拦截可疑资金近50万元。

下一步,农行九江分行将持续聚焦客户身份识别,加强大额取现管理,助力稳定金融秩序,维护金融环境。以“守好客户的钱袋子”为宗旨,通过及时宣传、精准判断、全力劝阻,加强警银协作,共筑堵截违法犯罪的金融“防火墙”。

(来源:农业银行九江德安支行)


责任编辑:毕典夫

审校编辑:吕亦凡

值班总编:姜月平

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